FBI kukutas New Yorgi advokaadi laialivalguvas väidetavas kavas miljonite lotovõitjate petmiseks, teatasid prokurörid teisipäeval.
Jason Kurland, 46, ennast välja kuulutanud 'loterii advokaat', põgenes väidetavalt oma klientide eest rohkem kui 107 miljoni dollari eest nende lotovõitudest, selgub süüdistusest, mille sai Oxygen.com . Teda süüdistati arvukates ausate teenustega seotud pettustes, traadipettustes ja vandenõus pettuste toimepanemiseks.
Genovese kuritegude perekonna mafioosikahtlustatav 52-aastane Christopher Chierchio, endine väärtpaberimaakler 45-aastane Francis Smookler ja 38-aastane Frangesco Russo said süüdistuse ka traadipettuses, traadipettuste vandenõus, väljapressimises, rahapesus ja rahapesuga seotud vandenõusüüdistustes. seotud kelmusega.
dr. kevorkian manustas patsiendile ravimit, mis lõpetas tema elu. miks ta vanglasse läks?
Föderaalprokurörid väitsid, et kolm eraldi lotovõitjat maksid Kurlandile sadu tuhandeid dollareid, kelle raha ta lubas 'ohutult' investeerida. Uurijad väidavad, et New Yorgi advokaat manipuleeris neid sõlmima „äritehinguid, mida kontrollisid Russo, Smookler ja Chierchio - ning talle anti vastutasuks tagasilööke.
Prokurörid ütlesid, et ta ei avalikustanud nende investeeringutelt teenitud kasumit. Kurland ja tema kaastöötajad kasutasid väidetavalt loteriiohvrite investeeringutelt väljavõetud sularaha 'rikastamiseks' ja pettuse püsimiseks.
'Kostja Kurland rikkus väidetavalt seadust ja tema vandeadvokaadivandet, kui ta lubas kaasvandenutel oma rikastamiseks oma klientide pangaarveid rüüstata,' ütles USA kohusetäitja Seth DuCharme avaldus .
Kurland ja tema kaaslased kulutasid väidetavalt oma miljonid eralennukitele, uhketele puhkustele, luksussõidukitele ja jahtidele, ütlesid prokurörid. Võimude sõnul tagastati vaid osa investeerimisfondidest Kurlandi klientidele intressimaksetena.
Ohvreid, kes olid kokku kogunud rohkem kui 1,8 miljardit dollarit jackpotivõitu, ei tuvastatud.
'Loteriivõitjad ei suuda uskuda oma õnne, kui nad võidavad miljoneid dollareid ja mehed, kelle täna hommikul arreteerisime, kasutasid väidetavalt seda eufoorilist tunnet enda kasuks,' teatas FBI asedirektori asetäitja William F. Sweeney. 'FBI New York avastas, kuidas neid ohvreid veeneti panustama suuri sularaha tükke kohtualustele kasulikesse investeeringutesse. Selle asemel, et loteriis õnne proovida, pöördusid need mehed ohvrite petmiseks rikkaks, kuid nende hasart ei tasunud end ära. '
Kurland, kes on väidetavalt esindanud kümneid lotovõitjaid kogu USA-s - kelle rahalised auhinnad on kokku umbes 3 miljardit dollarit - oli olnud partner Advokaadibüroo Rivkin Radler . Kindel, miskontorid asuvad New Jersey osariigis Manhattanil ja Hudsoni orus, kinnitas Kurland pärast arreteerimist vallandamist ja organisatsioon tegi uurijatega koostööd, ütles kommunikatsioonidirektor Laurie Bloom Oxygen.com .
'Härra Kurlandi vastu suunatud süüdistused olid meid üllatanud,' ütles Bloom. 'Firmal ei ole kirjeldatud kuritegevuses mingit rolli ega teadmisi sellest.'
Ühel juhul võttis Kurland väidetavalt välja 19,5 miljonit dollarit oma kliendi kontolt ja andis selle süüdistuse kohaselt üle oma kolmele kaaslasele.
Pealtkuulamiste arv kuulas ära mitu vestlust Kurlandi, Russo, Smookleri ja Chierchio vahel, kes arutasid kahtlustatavat petuskeemi ja varjasid nende jälgi, teatasid võimuesindajad.
Ühel hetkel hoiatas Kurland väidetavalt oma kaastöötajaid, et nad 'mängivad tulega' New York Times .
Väidetavalt võtsid Russo ja Smookler osa oma sissetulekust loteriiskeemist ning pikendasid hiljem pealtkuulamissalvestiste andmetel juveliir Gregory Altierile kõrge intressiga 250 000 dollari suurust tänavalaenu. Eeldati, et paar makstakse tagasi 400 000 dollari ulatuses.
'Lisaks ähvardasid Russo ja Smookler väidetavalt piinata inimese naist ja lapsi,' lisas DuCharme. 'Süüdistatavad arvasid südametult, et võiksid oma taskuid ilma tagajärgedeta lotovõitudega vooderdada, kuid täna sai õnn otsa.'
Kuradima jäädvustatud lindistustes võrdles Russo end fännide filmis rahvahulgaga seotud tegelasega 'Lõikamata kalliskivid' peaosas Adam Sandler. Ta ütles Altierile, et tal on 'mõned taktikalised jahipüssid ... laseritega' ja ähvardas väidetavalt juveliiri perekonda ja lapsi.
'Nad löövad teie pea teie laste ees välja,' ütles Russo väidetavalt.
Seejärel ähvardas Russo poja hambad välja sirutada, kui ta seda vaatas.
'[Nad] panevad teid vaatama, kui nad teie poja hambaid suust välja rebivad, vaadake, nad teevad teie naisele halvemaid asju,' lisas ta väidetavalt.
lucy taevas tõestisündinud lugu
Ka Smooklerit süüdistatakse sarnaste ähvarduste esitamises, kui juveliir võlga ei täida, ütlesid prokurörid.
'[Me] leiame teie naise täna,' ütles Smookler väidetavalt. 'See juhtub.'
'Sa vaatad mu meest, sa mind hoiad, nüüd jälgi, mida ma sinuga teen, ma tulen vennaks,' hoiatas ta väidetavalt Altierit. 'Täielik f-kuninga aur ees.'
Uurijad täitsid ka 13 skeemiga seotud pangakonto arestimise korralduse ning panid pandiõiguse kolmele kinnisvarale, mille Smookler ja Russo väidetavalt ostsid Kurlandi klientide petmiseks kasutatud vahendite eest.
Chierchio, kahtlustatav maffiasõdur, oli laetud kuid hiljem õigustati pakkumiste võltsimise ja maksudest kõrvalehoidumise süüdistuste tõttu 2019. aastal vastavalt eraldi saadud süüdistusele Oxygen.com . Stateni saare ärimees on oma eitamist varem eitanudühendused maffiale vastavalt Stateni saare ettemaks .
Kurland, Russo, Smookler ja Chierchio anti teisipäeval Brooklyni föderaalkohtusse.
Russo astus kolmapäeval uuesti kohtu ette pärast seda, kui valitsus kaebas edasi tema kohtuniku seatud 2 miljoni dollari suuruse võlakirja.
'Mis meid siia toob, on oht, mida kohtualune kujutab endast,' ütles USA advokaadi abi Lindsay Gerdes telekonverentsi kautsjoni käigus, mis Oxygen.com täheldatud.
Menetluse käigus värvis valitsus Russo ohtlikuks ja ebausaldusväärseks petturiks, kelle ebaseaduslikud skeemid rahastas tema rikkalikku elustiili.
48-aastane carolyn jones
'Selles olukorras hr Russo juures on ähvardused lihtsalt nii ähvardavad, selged ja ausalt öeldes hirmuäratavad,' ütlesid prokurörid.
Russo advokaat Joseph Conway nimetas väidetavaid ähvardusi „muuks kui punnitavaks” ja „tujukaks” keeleks.
USA ringkonnakohtunikku Nicholas G. Garaufist ei veenetud ja ta käskis Russo kinni pidada kuni kohtuprotsessini.
'Kostja on näidanud, et ta kujutab endast ohtu kogukonnale,' ütles kohtunik Garaufis. 'See on minu suur mure siin.'
